Публичное акционерное общество "Кировский швейник"
14.11.2024 12:21
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Проголосовали «За» --100%, "Против" – 0%, "Воздержались"– 0%.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кировский швейник».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кировский швейник» в форме заочного голосования.
3. Определить:
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский швейник» - 20.12.2024 г.;
- Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы акций обыкновенных и привилегированных акций типа А.
4. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7 ПАО «Кировский швейник»
Акционерам дополнительно предоставлена возможность проголосовать с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор:
Портал собраний: https://pos.vtbreg.ru (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Мобильное приложение «Кворум» (бесплатное, присутствует в AppStore и GooglePlay идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг).
Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены, а также акционеры, которые заполнили электронную форму бюллетеней на сайте https://pos.vtbreg.ru или в мобильном приложении «Кворум» до даты окончания приема бюллетеней.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский швейник» – 26.11.2024 г.
6. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский швейник»:
1.Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Определить:
- Председательствующим собрания – Медведева Николая Вячеславовича.
- Секретарем собрания – Левшину Татьяну Евгеньевну.
8. Определить, что при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский швейник» акционерам представляется следующая информация (материалы):
- Протокол заседания Совета директоров Общества 14.11.2024 г. по созыву внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2024
- Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 28.11.2024 года в рабочие дни c 09-00 до 17-00 по адресу: 249440, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7, каб. бухгалтерии ПАО «Кировский швейник».
9. Направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «Прайм» в установленные законодательством РФ сроки. Адрес страницы ПАО «Кировский швейник» на сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «Прайм»:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570, а также утвердить форму сообщения, направляемого акционерам.
10. Направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном собрании акционеров путем направления заказными письмами в установленные законодательством РФ сроки.
11. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский швейник», форму и текст сообщения, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложениям №1-3 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения -14.11.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения 14.11.2024 г Протокол № 6
2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе) , серии ( при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска ( дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.
Акции обыкновенные - государственный регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.
Акции привилегированные тип А- государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 14.11.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{E62B348F-7195-4DEC-B35D-EFCF1666D2C9}.uif